Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 18 de junio del 2024.- La federación tiene que “entrarle” a la regulación de las empresas financieras captadoras de recursos, expresó el fiscal General del Estado (FGE), César Jáuregui Moreno.
Lo anterior, ante la problemática que enfrenta Chihuahua entorno a las denuncias de inversionistas defraudados por empresas de las denominadas sociedades SAPI de CV o Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión de Capital Variable mismas que de acuerdo a datos proporcionados por la fiscalía suman alrededor de diez las empresas denunciadas por fraude en el estado.
Por ese motivo, el fiscal expresó la urgente necesidad de que la Federación asuma su responsabilidad a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya que muchas de las empresas denunciadas por fraude fueron avalandas por este ente para realizar la captación de capital.
“Muchos de los entes que han sido denunciadas por fraude en Chihuahua contaban con la autorización de la Comisión Naconal Bancaria y cuando alguien tiene permiso para operar por parte de este ente, las autoridades no pueden ir a meter su cuchara pues, es tambien momento en que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponda”, expresó Jáuregui Moreno.
Destacó que en todos estos asuntos, son las entidades federativas las unicas que están con el paquete solas, frente a algo que desde nuestro punto de vista tiene que ver mucho con la federación”.
Dentro de las diez empresas SAPI denunciadas en Chihuahua por fraude se encuentran las más de 7 mil denuncias contra Aras Business Group, quien el pasado 15 de diciembre del 2023 fue declarada culpable por el delito de fraude agravado, por lo que fue sentenciada a reparar el daño a los afectados.
También se encuentra Vitas Financial S.A.P.I. de C.V., empresa que tiene 420 denuncias, Fibra Millenium 281, SOI Consultoría Empresarial S.A.S. de C.V cuenta con 160 denuncias, GC Financiera 82, JBI Businnes, 60, Era Capital, 52, Krugman Brokers 8 y Bitminer 3, de igual modo se encuentran ADC Soluciones Globales, con 96, y Yox Holding que tiene 70.
